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虚构事实发包工程收取保证金涉嫌诈骗

来源:企业观察报 作者:网络整理员 人气: 发布时间:2015-12-01
摘要:案情简述: 2013年8月30日,陕西省柞水县居民李发斌和李巍在甘肃省民勤县出资300万注册成立了民勤鑫锆矿业有限公司(以下简称鑫锆矿业公司)。该公司股份显示:李发斌出资200万、李巍出资100万元人民币。公司营业执照经营范围为:橄榄岩开采(筹建)。 据民

案情简述:

 

    2013年8月30日,陕西省柞水县居民李发斌和李巍在甘肃省民勤县出资300万注册成立了民勤鑫锆矿业有限公司(以下简称鑫锆矿业公司)。该公司股份显示:李发斌出资200万、李巍出资100万元人民币。公司营业执照经营范围为:橄榄岩开采(筹建)。

    据民勤县国土资源局介绍,国土资源管理部门只给鑫锆公司颁发了一个探矿许可证,没有给其颁发采矿许可证。

    在此之前,李发斌以原有的企业武威鑫锆石料有限公司(以下简称鑫锆石料公司)与武威鑫庆石料有限公司(以下简称鑫庆公司)进行过合作,因鑫庆公司有采矿许可证,鑫锆石料公司和鑫庆公司一起对外发包工程。

    而鑫锆矿业公司成立之后,虽然没有获得采矿许可,但鑫锆矿业公司自2013年9月份开始,以自己的名义分别与周宗林、赵正伟、葛峰、滚其宝、郭玉川、董彦辉、王旭阳、赵兴能、刘涛等数百人签订《开采橄榄石岩矿劳务承包合同》。

    合同中,工程名称写为:红沙岗野岌里山橄榄岩石矿;工程内容为:露采、洞采;工程地点:民勤县红沙岗镇野岌里山;工程期限:二十年(三年一续签);工程数量:(有的是一个标段,有的是多个标段,有的没有写明多少标段);承包方式:一包。合同中还写明:安全保证金在乙方进驻工地前一次性交给甲方(鑫锆矿业公司)若干万元(基本情况是每个标段收取保证金100万元,承包标段越多,交付保证金越多)。

    据当地国土部门透露,当地只给鑫庆公司颁发过橄榄石矿采矿证,并且对该矿区有关情况进行过公告:采矿面积2.3954平方公里;橄榄岩矿是富镁的硅酸岩石,主要用于肥料配料;截止到2014年3月18日,市县国土资源管理部门从未发布过在民勤县境内有可供开采的铜镍矿信息。

    2014年多个月份,鑫锆矿业公司与若干人签订了《开采钛铁矿劳务承包合同》。合同中显示的基本情况和《开采橄榄石岩矿劳务承包合同》相似。

    还有,鑫锆矿业公司又以干选场、水选厂的名义对外签订《增建钛铁矿干选场合同》等,收取了巨额安全保证金。

    参与工程承包的周宗林等人表示,他们之所以来承包工程标段,是因为李发斌等人向外界宣传的是鑫锆矿业公司有采矿权,又是民勤县2013年重点招商引资企业,大家基于此吸引力才来承包的。鑫锆矿业公司将两大矿区(橄榄岩石矿和钛铁矿)承包给若干人后,收取的保证金有若干亿元,共发包标段二千余个,受害人达上千人。仅浙江宏达爆破公司签订的爆破合同押金就有2100万元。而且,还有很多人在交了保证金后,根本就没能进场施工。而受害人在向其讨要保证金和相关工程结算款的时候,遭遇拒绝。

 

专家意见:

 

    针对上述情况,复旦大学司法与诉讼制度研究中心副秘书长沈宝臣认为,依据上述情况,鑫锆矿业公司及其法人李发斌已涉嫌诈骗。

    诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法占有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

    该罪名的成立条件,首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有这些内容的,就是一种欺诈行为。其次,对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。

    针对本案,李发斌明知道自己为法人的鑫锆矿业公司没有取得采矿权,却虚构了可以采矿的事实对外发包标段,而利用别人的公司所取得的采矿权对外宣称可以采矿,并违反规定收取巨大数额的保证金,其故意虚构事实、隐瞒真相的行为,致使很多人误以为其采矿行为得到许可,而产生错误认识,向鑫锆矿业公司支付巨额保证金。其目的很明显,就是为了侵占他人的财产,而精心设计的一个圈套,该行为符合诈骗罪的构成要件。

   

    文章来源:企业观察报

责任编辑:网络整理员